Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

Британский банк Standard Chartered заплатит штраф в 327 млн долларов за незаконное сотрудничество с Ираном

10 декабря 2012, 20:03 UTC+3
В августе 2012 он уже был обвинен в подозрительных операциях с иранскими банками, в результате которых были отмыты 250 млрд долларов
Материал из 1 страницы
Фото EPA/ИТАР-ТАСС

Фото EPA/ИТАР-ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ИТАР-ТАСС/. Британский банк "Стандард Чартерд" /Standard Chartered Bank - SCB/ выплатит штраф в размере 327 млн долларов. Такие санкции наложены за незаконное сотрудничество с Ираном, сообщило сегодня министерство финансов США.

В августе 2012 года Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк также обвинил "Стандард Чартерд" в подозрительных операциях с иранскими банками, в результате которых были отмыты 250 млрд долларов. Тогда в порядке досудебного урегулирования банк обязали выплатить правительству штата 340 млн долларов.

Расследуя деятельность банка, департамент пришел к выводу, что "Стандард Чартерд", имеющий филиалы в Нью-Йорке, проводил транзакции в нарушение американского законодательства, касающегося противодействия отмыванию преступных доходов.

Показать еще
В других СМИ
Реклама
Реклама