Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Все новости
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

Начато расследование по делу о финансовых махинациях французского филиала банка UBS

1 июня 2013, 11:47 UTC+3

В настоящее время власти проверяют более чем 350 граждан республики, которые имеют банковские счета в Швейцарии

Поделиться
Материал из 1 страницы
Фото ЕРА/ИТАР-ТАСС

Фото ЕРА/ИТАР-ТАСС

ПАРИЖ, 1 июня. /Корр. ИТАР-ТАСС Илья Баранов/. Расследование по делу о финансовых махинациях французским филиалом крупнейшего швейцарского банка - Ю-би-эс /UBS/ - начали в пятницу вечером правоохранительные органы Франции. Как сообщило сегодня Агентство Франс Пресс, финансово- кредитное учреждение подозревается в том, что в 2000-х годах оно за плату помогало своим клиентам открывать незадекларированные счета в Швейцарии.

"Ю-би-эс-Франс" получил статус свидетеля по этому делу", - пояснили агентству представители органов юстиции республики. В ближайшее время ему, как юридическому лицу, могут быть предъявлены обвинения "в отмывании средств, полученных в результате оказания запрещенных законом услуг", и "в отмывании средств, полученных в результате уклонения от уплаты налогов".

По мнению следователей, "Ю-би-эс-Франс" вел "двойную бухгалтерию", скрывая таким образом от французских налоговых органов информацию о секретных счетах. Причем подпольная схема ничем не отличалась от официальной: сотрудники, у которых за год было больше всего клиентов, открывших тайный счет в Швейцарии, получали бонусы к зарплате. Обвинение уже предъявлено троим работникам банка, в числе которых - генеральный директор французского филиала Патрик де Файе.

О существовании незаконного бизнеса французским органам финансового контроля сообщили бывшие сотрудники "Ю-би-эс- Франс", отказавшиеся участвовать в махинациях и уволенные из банка. В настоящее время власти Франции проверяют более чем 350 граждан республики, которые имеют банковские счета в Швейцарии.

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Новости партнеров
Реклама