Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

ЦБ РФ отозвал лицензию у кемеровского Банка развития бизнеса

5 марта 2014, 8:04 UTC+3
Объем сомнительных операций в нем в 2013 году достиг 4,8 млрд рублей
Материал из 1 страницы
© Архив ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев

МОСКВА, 5 марта. /ИТАР-ТАСС/. Банк России приказом от 5 марта 2014 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кемеровской кредитной организации "Банк развития бизнеса" (ООО "Банк РБ"). Об этом говорится в сообщении регулятора.

Банк РБ является участником системы страхования вкладов. 

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии - принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

По данным регулятора, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части направления сведений в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов.

Правила внутреннего контроля ООО "Банк РБ" не соответствовали требованиям Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также в безналичной форме. Общий объем указанных операций в 2013 году составил 4,8 млрд рублей.

В Банк РБ назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

По величине активов кредитная организация на 1 февраля 2014 года занимала 790-е место в банковской системе Российской Федерации.

 

Показать еще
В других СМИ
Реклама
Реклама