Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

ГД не стала повышать порог неидентифицируемых покупателей драгоценностей до 600 тыс. руб.

11 марта 2014, 19:54 UTC+3 МОСКВА
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 марта. /ИТАР-ТАСС/. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, предусматривавший повышение порога неидентифицируемых покупателей ювелирных изделий с 15 тыс. до 600 тыс. руб.

Проект закона, внесенный депутатами Андреем Озеровым и Олегом Михеевым ("Справедливая Россия"), также освобождал организации, осуществляющие продажу ювелирных изделий, от проведения обязательного контроля таких сделок в случае использования безналичной формы оплаты.

Законопроект противоречит рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В соответствии с рекомендацией 22 ФАТФ требования в отношении надлежащей проверки клиентов относятся к дилерам по драгоценным металлам и дилерам по драгоценным камням. Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу ювелирных изделий, подпадают под действие закона о противодействии легализации преступных доходов в силу требований 40 рекомендаций ФАТФ, а также ввиду высокой степени уязвимости данного сектора с точки зрения противодействия отмыванию таких доходов.

Показать еще
В других СМИ
Реклама
Реклама