Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Все новости
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

В 2013 году выявлено 4,3 тыс. нарушений, связанных с отмыванием средств в банках

25 апреля 2014, 12:03 UTC+3

Общее количество расследуемых преступлений этого вида увеличилось за год почти на треть, сообщает Генпрокуратура

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 апреля. /ИТАР-ТАСС/. Генпрокуратура в 2013 году выявила 4,3 тыс. нарушений в сфере отмывания доходов и обналичивания денежных средств в банках. Об этом заявил в ходе конференции Ассоциации российских банков (АРБ) по вопросам противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман.

"Всего в прошлом году прокурорами было выявлено 4 тыс. 300 нарушений закона. По ним внесено 1 тыс. 258 представлений, в суды направлено почти 500 исков и заявлений, по требованию прокуроров 1 тыс. 300 виновных лиц были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности", - сказал он. Кроме того, более 1 тыс. лиц из числа тех, кто впервые совершил незначительное нарушение закона, были предупреждены.

По словам Буксмана, по совместным материалам Генпрокуратуры и Росфинмониторинга в прошлом году было возбуждено 459 уголовных дел по статье 174 и 174.прим. Первый замгенпрокурора отметил, что зачастую рассматриваемые преступления связаны с хищением средств посредством совершения незаконных финансовых операций, перевода средств из безналичной формы в наличную, а также злоупотреблениями должностными полномочиями. Такие деяния совершаются с использованием подставных юридических и физических лиц.

"Общее количество расследуемых преступлений этого вида увеличилось за год почти на треть. При этом следствием закончены 384 уголовных дела этой категории, в суд направлены 285 дел, обвинительные приговоры уже состоялись по половине из них. То есть статистика говорит о росте нарушений, связанных с незаконной реализацией доходов", - указал он.

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Загрузка...
Реклама