Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Все новости
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

Госдума дифференцирует ответственность банков за нарушение "антиотмывочного" закона

17 июня 2014, 15:56 UTC+3 МОСКВА

Соответствующий законопроект прошел первое чтение

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 июня. /ИТАР-ТАСС/. Госдума сегодня приняла в первом чтении законопроект, направленный на дифференцирование ответственности банков за нарушение "антиотмывочного" закона.

К кредитным организациям, нарушившим закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", согласно проекту закона, будут применяться меры, предусмотренные статьей 74 закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", если иное не установлено законом.

Административная ответственность будет наступать в случае неисполнения банками требований о разработке правил внутреннего контроля и назначении специальных должностных лиц, ответственных за их реализацию.

Штраф для должностных лиц составит от 20 тыс. до 50 тыс. руб., юридических лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. руб. Административная ответственность также сохраняется за неисполнение банком законодательства о противодействии легализации преступных доходов, если эти действия или бездействие не подлежат уголовному наказанию.

На должностных лиц, как и сейчас, может налагаться штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. или дисквалификация на срок от одного года до трех лет, юридических лиц - штраф от 500 тыс. до 1 млн руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Дифференцирование ответственности позволит исключить случаи, когда ответственность "за определенные технические нарушения", связанные с реализацией этого закона, несут рядовые сотрудники кредитных организаций, считает заместитель председателя комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Законопроект предусматривает отзыв у банков лицензий за нарушение требований не только закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", но и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, в том числе в части организации и (или) осуществления кредитными организациями внутреннего контроля.

Данная норма предлагается для тех случаев, когда "кредитные организации формально выполняют нормы закона и даже нормативных документов, но при этом не реализуют правила внутреннего контроля в соответствии с требованиями ЦБ", - проинформировал Аксаков.

"Например, когда фирма, имеющая уставный капитал 10 тыс. руб., выводит за границу десятки миллионов долларов, а может быть, даже сотни миллионов долларов, или обналичивает огромные суммы денег, и формально вроде бы это соответствует закону, но понятно, что по сути это уже сомнительная операция, за которой должен быть соответствующий контроль со стороны кредитной организации", - отметил депутат.

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Загрузка...
Реклама