Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

Банк24.ру наказан за нарушение закона о противодействии отмыванию преступных доходов

16 сентября 2014, 10:10 UTC+3
"Это наказание за грехи прошлого. Мы признаем свои ошибки и вину", - заявило руководство банка
Материал из 1 страницы
Очередь к банкоматам после сообщения об отзыве лицензии у Банка24.ру

Очередь к банкоматам после сообщения об отзыве лицензии у Банка24.ру

© ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 16 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Банк России с 16 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской кредитной организации "Банк24.ру", следует из материалов регулятора.

Такое решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

В частности, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По данным ЦБ, правила внутреннего контроля банка не соответствовали требованиям Банка России.

При этом на протяжении 2013 года и первого полугодия 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными и безналичными денежными средствами в крупных объемах.

В опубликованном во вторник официальном сообщении Банк24.ру утверждает, что у него достаточно активов и капитала, чтобы исполнить обязательства перед всеми клиентами. "Сегодня утром наши активы почти на миллиард превышают наши обязательства, и они ликвидны, поэтому никто из клиентов не пострадает, денег хватит на всех", - говорится в заявлении.

Комментируя отзыв лицензии, руководство Банк24.ру отметило, что "это произошло из-за несоблюдения банком законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, то есть за "обнал" и "транзит".

"Это наказание за грехи прошлого. Мы признаем свои ошибки и вину. Нам очень жаль, что не смогли доказать регулятору глубину и скорость своего исправления. Мы очень старались и многое исправили с начала этого года, а особенно в последние месяцы. Тем не менее регулятор принял решение отозвать лицензию", - говорится в сообщении.

Накануне ряд российских СМИ сообщили, что Банк24.ру с помощью SMS рекомендовал своим клиентам, находящимся за границей, обналичить карты в банкоматах. Представители банка объясняли эту меру введением санкций ЕС в отношении ряда российских банков. При этом кредитная организация призывала своих клиентов не волноваться.

Инфографика Как вернуть деньги из лишенного лицензии банка Как вернуть деньги из лишенного лицензии банка
Определены банки-агенты для выплаты страхового возмещения вкладчикам Мастер-банка - Сбербанк и ВТБ 24. Схема, поясняющая, как вернуть деньги из лишенного лицензии банка. Инфографика ИТАР-ТАСС
В августе 2014 года Банк24.ру получил предписание Банка России ограничить операции, которые могут быть истолкованы как сомнительные, в частности операции по снятию наличных корпоративными клиентами.

ОАО "Банк24.ру" специализируется на дистанционном банковском обслуживании предпринимателей и предприятий. Основная специализация банка - быстрые расчеты для корпоративных и частных клиентов. Банк24.ру работает на рынке финансовых услуг с 1992 года. Контрольный пакет акций банка принадлежит через офшоры и российские компании руководителям московского Пробизнесбанка, который входит в финансовую группу "Лайф".

Банк24.ру является участником системы страхования вкладов. Согласно данным Банка России, по величине активов банк занимал 276-е место в банковской системе Российской Федерации.

Показать еще
В других СМИ
Реклама
Реклама