Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

Банк России отозвал лицензию у небанковской кредитной организации Delta Key

6 марта 2015, 9:10 дата обновления: 6 марта 2015, 9:31 UTC+3
По данным ЦБ, ООО НКО не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма
Материал из 1 страницы
© Павел Смертин/ТАСС

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Банк России отозвал с 6 марта 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации Delta Key, говорится в сообщении регулятора.

В чем причина отзыва лицензии

Такое решение принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных ст 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

По данным ЦБ, ООО НКО Delta Key не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами в крупных объемах.

Какие меры приняты

В соответствии с приказом ЦБ в ООО НКО Delta Key назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Согласно данным отчетности, по величине активов Delta Key на 1 февраля занимала 805 место в банковской системе РФ.

Отзыв банковских лицензий в 2014 г.

По данным Банка России на 1 ноября 2014 г., в РФ действовали 850 кредитных организаций, имеющих банковскую лицензию.

С начала 2014 г. лицензии были отозваны у 83 кредитных организаций (по данным на 10 декабря включительно). Самыми крупными из них по размеру активов стали московские "Первый республиканский банк" (109-е место) и "Банк "Народный кредит" (112-е место). Помимо них, из числа банков, входящих в первые три сотни по размеру активов, были лишены лицензий Новокузнецкий муниципальный банк (213-е место), "Мой Банк" (181-е место), Европейский трастовый банк (201-е место), "Монолит" (228-е место), "Стройкредит" (180-е место), "С Банк" (170-е место), Русский земельный банк (227-е место), "Западный" (142-е место), "Огни Москвы" (177-е место), "Фининвест" (179-е место), "Компания Розничного Кредитования" (275-е место), Экопромбанк (263-е место), Интрастбанк (247-е место) и "Банк24.ру" (255-е место).

Новые банковские лицензии в 2014 г. получили 4 банка и 2 небанковских кредитных организации.

Показать еще
В других СМИ
Реклама
Реклама