Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Все новости
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

СМИ: Deutsche Bank ожидает штрафов до $4 млрд в связи с нарушениями в РФ и США

13 августа 2015, 23:42 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов

Власти нескольких стран ведут расследование в отношении банка также в связи с возможным нарушением действующих санкций против РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы
Штаб-квартира Deutsche Bank во Франкфурте

Штаб-квартира Deutsche Bank во Франкфурте

© AP Photo/Michael Probst

БЕРЛИН, 13 августа. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Крупнейший кредитно-финансовый институт Германии Deutsche Bank опасается огромных штрафов в связи с делами об отмывании денег в России и нарушении эмбарго США против Ирана и других стран. Их общая сумма может составить до $4 млрд, сообщило интернет-издание Der Spiegel.

В частности, только британское Управление по финансовому надзору (Financial Conduct Authority - FCA) может наложить штраф на сотни млн евро, считают в Deutsche Bank. Еще большее взыскание грозит в США, где идет расследование в связи с "необычными торговыми практиками российского подразделения банка". Как отмечает Der Spiegel, "оно находится еще на ранней стадии и очень сложно определить размер возможного штрафа". Власти четырех стран ведут расследование в отношении банка также в связи с возможным нарушением действующих санкций против РФ, напомнило издание.

"Российские органы к тому же подозревают, что Deutsche Bank мог помогать в утечке капитала из страны", - пишет Der Spiegel. "Участниками сотен сомнительных сделок были компании, по всей видимости, специально созданные для этих целей", - отметило издание, указав на то, что расследование началось после того, как на нарушения указал Банк России.

Как ранее сообщал ТАСС, речь идет о покупке российскими клиентами акций в рублях через Deutsche Bank и синхронных сделках в Лондоне, в ходе которых банк покупал одни и те же акции в одинаковом объеме у других сторон в долларах США. Эти операции, как полагает следствие, могут иметь отношение и могли использоваться клиентами для незаконного перемещения средств.

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Загрузка...
Реклама