Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

СМИ: ЦБ намерен посещать юрлиц-заемщиков банков для проверки их деятельности

2 февраля, 2:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС
Таким образом регулятор намерен выяснить, ведут ли компании-заемщики реальную деятельность или это технические структуры, кредиты которым могут использоваться для сомнительных операций
Материал из 1 страницы
© Павел Смертин/ТАСС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. ЦБ РФ составил анкету, по которой будет осуществляться проверка деятельности компаний-заемщиков банков с целью выяснения, ведут они реальную деятельность или это технические структуры, кредиты которым могут использоваться для сомнительных операций. Об этом во вторник пишут "Ведомости".

Так, представителям ЦБ на выезде предстоит проверить несколько пунктов. В частности, при проверке будет уточняться вид деятельности заемщика и род оказываемых услуг, а также в каком статусе находится помещение, используемое под офис. Проверке также подлежит устав компании, свидетельство о регистрации, основная и дополнительные печати.

ЦБ также намерен проверить наличие в офисе электричества, водоснабжения, телефонной связи, отопления, проводной компьютерной сети, Wi-Fi, канализации.

Помимо перечисленных пунктов, сотрудники ЦБ также уточнят, совпадает ли набор мебели и оргтехники в офисе с количеством сотрудников в офисе.

Официального комментария от ЦБ пока не последовало.

Представители регулятор в последние 1,5-2 года могли выезжать к заемщикам для сопоставления масштабов их деятельности с размером кредита.

Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Реклама
Реклама будет закрыта через {{$root.tempTimer}}