Ваш регион:
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

СМИ: Росфинмониторинг создал для банков "портрет" террориста

25 марта 2016, 1:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

Как сообщают "Известия" со ссылкой на источник, матрицу начали тестировать крупнейшие российские банки

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Росфинмониторинг разработал так называемую матрицу террориста, с помощью которой российские банки смогут идентифицировать подозрительных клиентов, пишут  "Известия" со ссылкой на источник, близкий к Росфинмониторингу.

"Сейчас, - по словам этого источника, - матрицу начали тестировать крупнейшие российские банки". О результатах эксперимента Росфинмониторинг проинформирует FATF (международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Financial Action Task Force, участницей которой является и Россия).

Финразведка, цитирует газета своего собеседника, также начала проводить регулярные встречи с ЦБ и частными банками, цель которых - оперативное информирование кредитных организаций о новых террористических угрозах. Ранее такой практики не было.

Источник "Известий" не стал конкретизировать содержание матрицы и раскрывать содержание портрета террористов, чтобы те не "поменяли свое лицо".

Матрица - это система оценки личности клиента, с помощью которой банки смогут определять, участвовал ли тот в деятельности организаций, связанных с формированием радикальной идеологии. Банки смогут также определять статус террористов (действующие и вернувшиеся) и их окружение, экономику спонсорства терроризма (легальная и теневая - торговля нефтью, оружием, похищение людей), отмечает издание.

Глава комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, председатель Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков считает нововведение позитивным. "Это мировая практика - США, Израиль давно применяют аналогичные матрицы", - отметил он.

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей рассылке!