МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Банк России приказом от 26 апреля 2018 года отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка "Новый кредитный союз" и махачкалинского Акционерного коммерческого банка "Эльбин". Обе организации являются участниками системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 апреля "Новый кредитный союз" занимал 437-е место в банковской системе РФ, а "Эльбин" - 483-е место, говорится в сообщении регулятора.
Центробанк отмечает, что в деятельности обеих кредитных организаций установлены многочисленные нарушения требований законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Кроме того, в рамках надзорных мероприятий в банках выявлены факты неотражения в их отчетностях проводимых валютно-обменных операций. В "Новом кредитном союзе" также установлены непрозрачные для надзорного органа сделки банка с физическими лицами по купле-продаже иностранной валюты, изначально убыточные для кредитной организации либо не имеющие очевидного экономического смысла.
ЦБ направил информацию об этих фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, в правоохранительные органы.
В сообщении отмечается, что Банк России неоднократно применял в отношении обоих банков меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных операций. Однако руководства и собственники банков не предприняли действенных мер по нормализации своей деятельности.
В соответствии с приказом Банка России в обеих кредитных организациях назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитных организаций приостановлены.