Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

Минфин предлагает расширить возможности ЦБ для отзыва лицензий у банков

13 ноября 2013, 14:50 UTC+3 МОСКВА

В первом полугодии 2013 года объем сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж, составил 1,5 трлн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 ноября. /ИТАР-ТАСС/. Минфин предлагает расширить возможности ЦБ для отзыва лицензий у кредитных организаций на осуществление банковских операций. Соответствующий проект документа размещен на едином портале раскрытия правовой информации.

В 1-ом полугодии 2013 года объем сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж, составил 1,5 трлн рублей /около 50 млрд долларов/, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, отмечается в пояснительной записке к проекту.

Минфин предлагает наделить ЦБ правом отзывать лицензии за неоднократное нарушение в течение одного года требований, предусмотренных не только статьями 6 и 7 закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", но и за нарушение иных положений закона. В статье 6 определены операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю, в статье 7 перечислены права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

"Как показывает практика, кредитные организации, вовлеченные в проведение сомнительных операций, адаптировались к требованиям Федерального закона № 115-ФЗ и не допускают нарушений статей 6 и 7", - говорится в проекте. Кроме того, с 2001 года в закон было внесено более 20 изменений, значительная часть которых была зафиксирована в других статьях закона.

Ранее в сентябре зампредседателя Банка России Михаил Сухов заявлял, что ЦБ повысит внимание к операциям клиентов банков, имеющим признаки сомнительных операций.

Как только банк будет замечен в проведении для своих клиентов существенного объема операций /5 млрд рублей за квартал либо 5% от объема дебетовых оборотов клиента за квартал/, территориальные учреждения ЦБ должны найти правовую возможность ограничить деятельность такого банка по наличным или безналичным операциям.

Также теручреждения должны оперативно изучить документацию о деятельности банка, чтобы начать процедуры "вывода банка с рынка банковских услуг", добавил он.

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Новости партнеров
Реклама