Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

В ряде банков Москвы прошли обыски

16 марта 2012, 10:30 UTC+3
Следственные мероприятия проведены по делу о незаконном обналичивании 2 млрд рублей
Поделиться
Материал из 1 страницы
Фото ИТАР-ТАСС

Фото ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ИТАР-ТАСС/. Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании 2 млрд рублей.

Как сообщил начальник ГУЭБиПК Денис Сугробов, в рамках расследования дела проведены обыски в "Мастербанке", "Золостбанке", Судостроительном банке и банке "Стратегия".

По словам Сугробова, злоумышленники, используя фирмы-однодневки по поддельным электронным поручениям переводили деньги на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали.

За свои услуги организаторы схем - руководители ряда коммерческих банков и организаций, назначали комиссию в 3-7 проц от сумм платежей.

"Оперативными сотрудниками ГУЭБиПК были проведены 29 обысков по мету жительства и работы фигурантов, в том числе в "Мастербанке", "Золостбанке" и банке "Стратегия". Были изъяты более 500 печатей, в том числе гербовые печати государственных органов, магнитные носители и документы, подтверждающие противоправную деятельность", - сообщил Сугробов.

Организаторы схемы задержаны. Некоторым уже предъявлено обвинение. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ.

Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Реклама