Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

Предъявлено обвинение руководителям "Банка расчетов и сбережений" в незаконном обналичивании более 1,6 млрд рублей

8 апреля 2013, 9:52 UTC+3
Оба фигуранта уголовного дела находятся под подпиской о невыезде
Поделиться
Материал из 1 страницы
Фото ИТАР-ТАСС

Фото ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 8 апреля. /ИТАР-ТАСС/. Предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности с получением дохода в особо крупном размере вице-президенту ООО КБ "Банк Расчетов и сбережений" Василию Корчинскому, а также Ивану Решетникову - менеджеру указанного банка. Как сообщили сегодня ИТАР-ТАСС в пресс-центре МВД России, "оба фигуранта уголовного дела находятся под подпиской о невыезде".

В МВД напомнили, что Корчинский и Решетников подозреваются в реализации противоправной схемы по незаконному обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж за вознаграждение в виде комиссионных от 3,5 до 7 проц. Сумма нелегального дохода, по данным полиции, превысила 56,5 млн рублей.

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции /ГУЭБиПК/ МВД России установлено, что денежные средства клиентов переводились на счета фирм-"однодневок" по поддельным платежным поручениям через КБ "Банк расчетов и сбережений", а выдача наличных производилась через его депозитарий. По информации Росфинмониторинга, таким образом в "теневой" сектор экономики выведено более 1,6 млрд рублей.

Как уточнили в МВД, в октябре прошлого года возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере". Проведено около 20 обысков по местам работы и жительства фигурантов, изъяты предметы и документы подтверждающие их противоправную деятельность.

В рамках расследования в апреле проведены повторные обыски в помещениях банка и офисах коммерческих организаций, задействованных в схеме, изъяты печати и учредительные документы, зашифрованные электронные базы клиентов, черновые записи, бухгалтерия, другие документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела.

При проведении оперативных мероприятий в головном офисе ООО КБ "Банк расчетов и сбережений", сотрудникам полиции было оказано активное противодействие со стороны службы безопасности банка, на руководителя которой составлен протокол об административном правонарушении.

ГУЭБиПК МВД России совместно с налоговой полицией Москвы выявлены и заблокированы более 186 млн рублей на расчетных счетах фирм-"однодневок", задействованных в схеме. В хранилищах банка обнаружены крупные суммы неучтенных наличных денег.

Оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастных к противоправной схеме продолжаются. ГУЭБиПК МВД России направило обращение в Центральный банк Российской Федерации о проведении комплексной проверки финансово- хозяйственной деятельности ООО КБ "Банк расчетов и сбережений".

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Загрузка...
Реклама