МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Финансовая разведка США (Financial Crimes Enforcement Network), являющаяся структурой Минфина страны, обвинила криптобиржу Bitzlato в отмывании денег в связи с якобы незаконным финансированием в России. Об этом говорится в среду в заявлении, размещенном на сайте регулятора.
Исполняющий обязанности директора финансовой разведки Химамули Дас, чьи слова приводятся в сообщении, утверждал, в частности, что "Bitzlato представляет собой глобальную угрозу, позволяя российским киберпреступникам и разработчикам программ-вымогателей отмывать доходы".
"Мы продолжим использовать максимум наших полномочий, чтобы запретить подобным организациям получать доступ к финансовой системе США и использовать ее для поддержки российских незаконных финансовых операций", - сказал он.
По мнению финансовой разведки, криптобиржа Bitzlato из-за отсутствия должного внутреннего контроля способствует проведению "значительно большей доли операций по отмыванию денег, связанных с незаконным финансированием в России, в сравнении с другими биржами криптовалюты".
Это первый приказ финансовой разведки США, изданный в соответствии со статьей 9714 (а) Закона о борьбе с отмыванием денег в России с внесенными в него поправками. Он запрещает проводить переводы средств, связанных с Bitzlato, любым финансовым учреждениям, на которые распространяется действие приказа.