Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

Сенат Конгресса США обвинил банк HSBC в пособничестве отмыванию доходов

17 июля 2012, 13:37 UTC+3
Крупнейший банк Евросоюза заподозрили в связях с наркосиндикатами
Поделиться
Материал из 1 страницы
Фото EPA/ИТАР-ТАСС

Фото EPA/ИТАР-ТАСС

ЛОНДОН, 17 июля. /Корр. ИТАР-ТАСС Виталий Макарчев/. Сенат Конгресса США обвинил крупнейший банк Евросоюза - британский "Эйч-эс-би-си" /HSBC/ в недостаточном контроле над своими клиентами, что привело к поступлению в финансовую систему Соединенных Штатов гигантских сумм от незаконной деятельности многочисленных преступных группировок, включая наркосиндикаты. Об этом сообщил сегодня британский телеканал "Скай ньюс".

Документ подготовлен влиятельным постоянным подкомитетом по расследованиям сената. Он составлен на основе анализа 1,4 млн внутренних документов банка и опроса его 75 сотрудников.

"Неэффективная система мониторинга в "Эйч-эс-би-си" привела к тому, что ведущий европейский банк в течение семи лет служил каналом по отмыванию денег мексиканскими наркосиндикатами", - цитирует сенаторов "Скай ньюс". В свою очередь британская газета "Дейли телеграф" приводит данные, согласно которым только в 2007 - 2008 годах через представительства британского банка в Мексике в банки США были переведены 7 млрд долларов. Сенат США считает, что значительная часть этих денег представляла собой незаконные доходы наркоторговцев, отмечает она.

"Эйч-эс-би-си" позволял себе вести сомнительные операции в различных регионах и странах мира, включая Каймановы острова, Иран, Саудовскую Аравию, Мексику и Сирию", - цитирует издание доклад.

В результате расследования сенаторы установили, что британский банк вел в странах Ближнего Востока и Индостана операции с финансовыми структурами, подозреваемыми в финансировании радикальных исламистских террористических групп.

Пока еще не ясно, какие санкции будут применены властями США против крупнейшего банка ЕС и Великобритании.

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Реклама