Ваш регион:
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

Крупнейший банк Швейцарии UBS помещен во Франции под судебный надзор

8 июня 2013, 9:39 UTC+3

По мнению следователей, банк вел "двойную бухгалтерию"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Фото из архива EPA/ИТАР-ТАСС

Фото из архива EPA/ИТАР-ТАСС

ПАРИЖ, 8 июня. /Корр.ИТАР-ТАСС Илья Баранов/. Крупнейший швейцарский банк - Ю-би-эс /UBS/, подозреваемый в финансовых махинациях, помещен в пятницу во Франции под судебный надзор. Как сообщили в правоохранительных органах республики, финансово-кредитному учреждению как юридическому лицу предъявлены обвинения в "оказании запрещенных законом услуг".

Следователи считают, что Ю-би-эс в 2000-х годах за плату помогал своим состоятельным клиентам открывать незадекларированные счета в Швейцарии. За банк был внесен залог в размере 2,875 млн евро, иначе бы на все его имущество и на находящиеся на территории Франции деньги вкладчиков был бы наложен арест. Несколькими днями ранее французский филиал Ю-би-эс получил статус свидетеля по этому делу. Теперь французские правоохранительные органы выясняют, каким образом швейцарский банк и его отделение отмывали полученные в результате незаконной деятельности средства.

По мнению следователей, "Ю-би-эс-Франс" вел "двойную бухгалтерию", скрывая таким образом от французских налоговых органов информацию о секретных счетах. Причем подпольная схема ничем не отличалась от официальной: сотрудники, у которых за год было больше всего клиентов, открывших тайный счет в Швейцарии, получали бонусы к зарплате. Обвинение уже предъявлено троим работникам банка, в числе которых - генеральный директор французского филиала Патрик де Файе.

О существовании незаконного бизнеса французским органам финансового контроля сообщили бывшие сотрудники "Ю-би-эс- Франс", отказавшиеся участвовать в махинациях и уволенные из банка. В настоящее время власти Франции проверяют более чем 350 граждан республики, которые имеют банковские счета в Швейцарии.

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Новости партнеров
Реклама