Ваш регион:
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

В коммерческом банке "Церих" в Москве и Королеве проходят обыски

31 августа 2012, 12:10 UTC+3

Установлен доход от незаконной деятельности - более 38 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы
Фото ИТАР-ТАСС

Фото ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ИТАР-ТАСС/. Полиция проводит обыски в коммерческом банке "Церих" в Москве и подмосковном Королеве, сообщила ИТАР-ТАСС руководитель пресс-группы Управления экономической безопасности и противодействия коррупции /УЭБиПК/ столичного Главного управления МВД РФ Ирина Волк.

"Мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела, возбужденного следователями ГСУ столичного главка по ст.172 УК РФ - "Незаконная банковская деятельность", - уточнила она.

По предварительным данным, сотрудник указанного кредитного учреждения /ранее он занимал одну из руководящих должностей в банке "Холдинг Кредит"/ незаконно, за вознаграждение, переводил средства на счета подконтрольных ему фирм, а затем обналичивал их. Счета организаций, используемых для обналичивания, были открыты в банке "Церих".

"Предварительно установлен доход от незаконной деятельности - более 38 млн рублей", - уточнила представитель полиции.

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Новости партнеров
Реклама