Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Все новости
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

В Москве задержаны лже-банкиры, которые незаконно вывели за границу свыше 12 млрд рублей

25 октября 2012, 9:30 UTC+3

Они осуществляли обналичивание и транзит денег за границу, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных им юридических лиц

Поделиться
Материал из 1 страницы
Фото ИТАР-ТАСС

Фото ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ИТАР-ТАСС/. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции / УЭБиПК/ московской полиции задержали восемь человек, которые через товарно-сырьевую биржу занимались незаконной банковской деятельностью.

Как сообщила сегодня ИТАР-ТАСС руководитель пресс-службы УЭБиПК Ирина Волк, "по предварительным данным, оборот преступной группы составил более 12 млрд рублей".

По ее словам, полицейские получили информацию о том, что сотрудники одной из Московских товарно-сырьевых бирж осуществляют незаконную банковскую деятельность. "Как установили оперативники, в преступную группу входили восемь человек, которые, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, осуществляли обналичивание и транзит денег за границу. По предварительным данным, оборот преступной группы составил более 12 млрд рублей", - сказала Волк.

Сотрудники полиции установили адреса офисов и квартир, из которых происходило управление счетами подконтрольных фигурантам юридических лиц, места хранения программных средств управления банк-клиентами, а также уставных и учредительных документов фиктивных организаций и печатей.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту Главным следственным управлением ГУ МВД России по городу Москве, были проведены обыски в офисе, занимаемом товарно-сырьевой биржей, в адресах регистрации и фактического проживания членов преступной группы и в съемной квартире, в которой был организован офис.

"В результате проведенных мероприятий было обнаружено хранилище с печатями, там сыщики нашли более 150 печатей фиктивных организаций и бухгалтерские документы", - сказала представитель УЭБиПК.

Оперативники и следователи, отметила она работают над выявлением иных участников преступной группы и формированием доказательной базы противоправных действий задержанных.

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Загрузка...
Реклама