Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Все новости
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

В Москве задержаны мошенники, реализовавшие поддельные банковские гарантии на 1 млрд рублей

20 августа 2013, 10:20 UTC+3

Преступники искали организации-победители в аукционах и от имени банков предлагали им услуги по выдаче гарантий

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 августа. /ИТАР-ТАСС/. Столичными полицейскими пресечена деятельность крупнейшей в России организованной преступной группы, которая специализировалась на изготовлении и реализации поддельных банковских гарантий участникам государственного и муниципального заказа.

Как сообщила сегодня ИТАР-ТАСС руководитель пресс-службы Управления экономической безопасности и противодействия коррупции /УЭБиПК/ ГУ МВД РФ по Москве Ирина Волк, "в результате деятельности данных лиц подложными гарантиями были обеспечены государственные контракты на общую сумму более 1 млрд рублей".

По словам Волк, преступная схема заключалась в том, что группа лиц, действуя якобы от имени различных коммерческих банков в качестве уполномоченных агентов, искали организации, признанные победителями в аукционах и предлагали им услуги по оформлению и выдаче банковских гарантий.

"Участники преступной группы изготавливали фальшивые банковские гарантии, ставили на них поддельные печати и подписи сотрудников банков, после чего направляли их государственным /муниципальным/ заказчикам, заведомо зная о финансовой необеспеченности данных "документов". То есть, действиями правонарушителей была создана реальная угроза нанесения существенного ущерба бюджетам Российской Федерации различных уровней", - сказала представитель УЭБиПК.

По данным полиции, в указанную преступную схему были вовлечены сотрудники кредитных учреждений. "Действуя в составе организованной группы, при получении запросов от государственных органов о подтверждении подлинности банковских гарантий, они перенаправляли их в фирму, которая от имени банка без каких-либо финансово-правовых последствий для кредитного учреждения предоставляла ответы с ложным подтверждением", - сказала Волк.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В рамках расследования дела проведено более 40 обысков, в том числе в банках, в ходе которых обнаружены и изъяты бланки банковских гарантий, печати кредитных учреждений, налоговых инспекций, копии учредительных документов банков и фирм, электронные носители информации, запросы государственных заказчиков, а также иные документы, имеющие существенное значение для уголовного дела.

По предварительным данным, услугами "лжефинансистов" успели воспользоваться исполнители государственных контрактов по всей России, сказала представитель УЭБиПК.

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Новости партнеров
Реклама