Ваш регион:
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

Бывшему руководителю банка "Кредиттраст" предъявлено обвинение в преднамеренном банкротстве

19 апреля 2012, 10:56 UTC+3

Потерпевшими по уголовному делу признано около 1,5 тысяч физических и юридических лиц, разместивших в этом банке свои деньги

Поделиться
Материал из 1 страницы
Фото ИТАР-ТАСС

Фото ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ИТАР-ТАСС/. Бывшему руководителю банка "Кредиттраст" Александру Тимофееву предъявлено обвинение в преднамеренном банкротстве. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного департамента МВД.

"В ходе расследования установлено, что в мае 2004 года Тимофееву, как председателю правления банка, и Александру Слесареву /был убит 16 октября 2005 года в Подмосковье/ как фактическому владельцу банка, было достоверно известно о, мягко говоря, неудовлетворительном финансовом положении организации, а именно фактическом отсутствии ликвидного вексельного портфеля на сумму около 3 млрд рублей", - сказали в департаменте.

Учитывая, что в условиях общей нестабильности банковского сектора в 2004 году финансовые показатели ОАО КБ "Кредиттраст" могли иметь достаточно негативные последствия в виде возврата клиентами денежных вкладов и досрочного погашения собственных векселей, Слесарев совместно с Тимофеевым, его заместителем и главным бухгалтером вывели ликвидные активы банка для последующего банкротства банка.

"Обвиняемые буквально за две недели, используя реквизиты более 70 фиктивных компаний, изготовили десятки подложных договоров купли-продажи векселей, соглашений о выпуске векселей и соглашений о цессии, а также договоров об отчуждении прав требования возврата кредитов, в результате их действий из оборота банка было необоснованно выведено денежных средств в размере около 1,2 млрд рублей, что привело к банкротству организации", - сообщили в Следственном департаменте.

Потерпевшими по уголовному делу признано около 1,5 тыс физических и юридических лиц, разместивших в этом банке свои деньги.

"В ближайшее время бывшему главному бухгалтеру банка также будет предъявлено обвинение в пособничестве в совершении указанного преступления", - сообщили в Следственном департаменте.

Решение о банкротстве банка "Кредиттраст" было вынесено московским арбитражным судом 11 августа 2004 года.

Это уже не первое обвинение, предъявленное Тимофееву в рамках расследования дела о преднамеренном банкротстве. Он был арестован в конце ноября 2008 года по подозрению в причинении ущерба на сумму более 3 млрд рублей четырем крупнейшим российским банкам. Но позже, по данным СМИ, Тимофеева освободили под залог.

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости