Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

В Екатеринбурге по делу о хищении 3 млрд рублей у российских банков выявлены новые эпизоды отмывания 429 млн рублей

5 марта 2013, 10:07 UTC+3
По версии следствия, преступники взяли в 11 банках кредиты, предоставив в качестве их обеспечения поддельные документы
Материал из 1 страницы
Фото ИТАР-ТАСС

Фото ИТАР-ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 марта. /Корр. ИТАР-ТАСС Юлия Темерева/. В Екатеринбурге в рамках расследования уголовного дела в отношении организованной преступной группы, которая обманным путем похитила у российских банков более 3 млрд рублей, выявлены новые эпизоды отмывания денег на общую сумму 429 млн рублей. Об этом сообщила сегодня ИТАР-ТАСС пресс-секретарь ГУ МВД по Уральскому федеральному округу Светлана Новик.

Полицейские установили 9 человек, входивших в ОПГ. Ее предполагаемый лидер задержан.

По версии следствия, преступники взяли в 11 банках кредиты, предоставив в качестве их обеспечения поддельные документы либо на несуществующую собственность, либо находящееся в залоге имущество.

После проведенных оперативно-розыскным мероприятий было установлено, что в 2009 году по такой же схеме подозреваемые получили более 429 млн рублей. "Для придания правомерности владения денежными средствами, фигуранты приобрели векселя банка с дальнейшей их продажей, выступив при этом уже добросовестными распорядителями", - сказала Новик, добавив, что 4 марта был задержан еще один предполагаемый участник ОПГ, обвинение ему пока не предъявлено.

По факту отмывания денежных средств возбуждены уголовные дела по статье УК РФ "Легализация денежных средств, приобретенных группой лиц в результате совершения ими преступлений".

Показать еще
В других СМИ
Реклама
Реклама