Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

Предъявлено обвинение фигурантам дела о хищении около 350 млн рублей вологодского филиала Банка Москвы

24 октября 2012, 10:00 UTC+3

Подсудимые незаконно оформляли кредиты, в том числе с использованием подложных документов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Фото ИТАР-ТАСС

Фото ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ИТАР-ТАСС/. Следствие предъявило обвинение фигурантам дела о хищении около 350 млн рублей вологодского филиала Банка Москвы.

Как сообщил ИТАР-ТАСС официальный представитель Следственного комитета /СК/ РФ Владимир Маркин, бывшим депутатам Заксобрания Вологодской области Николаю Голубину и его сыну Сергею Голубину, а также депутату Вологодской городской думы Александру Денисову, арбитражному управляющему Вадиму Смирнову, предпринимателю Игорю Сахарову и Валерии Бердыевой предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ /"Мошенничество"/ и ч.З ст. 174.1 УК РФ /"Легализация /отмывание/ денежных средств, полученных в результате совершения преступления"/.

"По версии следствия, Николай и Сергей Голубины, являясь в разное время депутатами Законодательного собрания Вологодской области и действуя в составе организованной преступной группы, в течение нескольких лет под видом выдачи кредитов совершали хищения денежных средств Вологодского филиала ОАО "Банк Москвы", - рассказал Маркин. - Николай Голубин при этом пользовался положением директора филиала банка. В 2005-2009 годах под непосредственным руководством Голубиных были незаконно оформлены кредиты на 119 физических и юридических лиц. До 2008 года активное содействие им оказывали юристы Александр Денисов и Игорь Сахаров, а также адвокат Вадим Смирнов и бывший сотрудник налогового органа Валерия Бердыева - знакомые Голубиных, обладающие специальными юридическими познаниями и связями в области банковского дела и предпринимательства".

Всего, отметил представитель СК, "в результате реализации обвиняемыми преступных схем по незаконному оформлению кредитов, в том числе с использованием подложных документов, было получено около 350 млн рублей, часть которых в 2008 году была возвращена злоумышленниками с целью сокрытия предыдущих фактов преступной деятельности и получения возможности продолжать хищения денежных средств".

"В настоящее время ущерб, причиненный банку, оценивается в сумме более 250 млн рублей", - резюмировал Маркин.

По данным следствия, полученные в результате хищений деньги распределялись между участниками организованной группы, их большая часть использовалась для приобретения имущества или вложения в уставный капитал организаций.

Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. Обвиняемым предстоит ознакомиться с материалами перед направлением уголовного дела для утверждения обвинительного заключения.

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Новости партнеров
Реклама