Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

Пресечена деятельность мошенников, обналичивших через переводы "Почты России" более 15 млрд рублей

28 декабря 2012, 8:57 UTC+3
По подозрению в совершении преступления задержаны шесть человек
Материал из 1 страницы
Фото ИТАР-ТАСС

Фото ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ИТАР-ТАСС/. Сотрудники Главного управления экономической безопасности /ГУЭБиПК/ МВД России и следственной части ГУ МВД России по Центральному федеральному округу пресекли деятельность группировки, участники которой незаконно обналичивали деньги через системы электронных переводов ФГУП "Почта России".

Как сообщили сегодня ИТАР-ТАСС в пресс-службе ГУЭБиПК, "по предварительным данным, годовой оборот "теневых" финансовых операций составлял более 15 млрд рублей".

"По подозрению в совершении преступления задержаны шесть человек. Четверо находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об аресте.

По данным МВД, денежные средства "клиентов" под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, подконтрольные организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях "Почты России". После этого деньги возвращались "заказчику" за минусом 2,5 проц.

Полиция также установила факты проведения денежных расчетов и переводов по поручениям физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию без необходимых лицензионно- разрешительных документов.

"В местах жительства и работы фигурантов, а также учреждениях почтовой связи проведено 13 обысков. Изъято более 100 печатей, в том числе инспекций ФНС Москвы, нотариусов Москвы, учреждений почтовой связи, учредительные документы фирм-"однодневок", денежные средства в сумме 129 млн рублей и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность", - сказали в ГУЭБиПК.

Устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности участников группы.

Показать еще
В других СМИ
Реклама
Реклама