Ваш регион:
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

ЦБ РФ усиливает контроль за сомнительными сделками банков с клиентами

5 сентября 2013, 11:44 UTC+3

Новое законодательство дало банкам новые возможности изучать клиентов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Фото ИТАР-ТАСС

Фото ИТАР-ТАСС

СОЧИ, 5 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Банк России повысит внимание к операциям клиентов банков, имеющим признаки сомнительных операций. Об этом сообщил сегодня на Международном банковском форуме зампредседателя банка России Михаил Сухов.

"Новое законодательство дало банкам новые возможности изучать клиентов, и Центробанк теперь может требовать от них большего отчета об операциях, имеющих признаки сомнительных",- сказал он.

Как только банк будет замечен в проведении для своих клиентов существенного объема операций /5 млрд рублей за квартал либо 5 проц от объема дебетовых оборотов клиента за квартал/, территориальные учреждения ЦБ должны найти правовую возможность ограничить деятельность такого банка по наличным или безналичным операциям, сказал Сухов.

Также теручреждения должны оперативно изучить документацию о деятельности банка, чтобы начать процедуры "вывода банка с рынка банковских услуг", добавил он.

"У банков будет шанс доказать чистоту сделки", - подчеркнул вместе с тем зампред ЦБ РФ.

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Новости партнеров
Реклама