Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

ЦБ РФ усиливает контроль за сомнительными сделками банков с клиентами

5 сентября 2013, 11:44 UTC+3
Новое законодательство дало банкам новые возможности изучать клиентов
Материал из 1 страницы
Фото ИТАР-ТАСС

Фото ИТАР-ТАСС

СОЧИ, 5 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Банк России повысит внимание к операциям клиентов банков, имеющим признаки сомнительных операций. Об этом сообщил сегодня на Международном банковском форуме зампредседателя банка России Михаил Сухов.

"Новое законодательство дало банкам новые возможности изучать клиентов, и Центробанк теперь может требовать от них большего отчета об операциях, имеющих признаки сомнительных",- сказал он.

Как только банк будет замечен в проведении для своих клиентов существенного объема операций /5 млрд рублей за квартал либо 5 проц от объема дебетовых оборотов клиента за квартал/, территориальные учреждения ЦБ должны найти правовую возможность ограничить деятельность такого банка по наличным или безналичным операциям, сказал Сухов.

Также теручреждения должны оперативно изучить документацию о деятельности банка, чтобы начать процедуры "вывода банка с рынка банковских услуг", добавил он.

"У банков будет шанс доказать чистоту сделки", - подчеркнул вместе с тем зампред ЦБ РФ.

Показать еще
В других СМИ
Реклама
Реклама