Ваш регион:
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

Госдума приняла во втором чтении законопроект о противодействии незаконным финансовым операциям

24 мая 2013, 17:52 UTC+3

Документ содержит нормы, направленные на исключение возможности регистрации "фирм-однодневок" по фиктивным адресам

Поделиться
Материал из 1 страницы
Фото ИТАР-ТАСС

Фото ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /ИТАР-ТАСС/. Госдума сегодня приняла во втором чтении законопроект, направленный на создание условий для предотвращения, выявления и пресечения незаконных финансовых операций.

Проект закона был разработан правительством РФ во исполнение поручения и указа президента страны о принятии мер по повышению прозрачности финансовой деятельности хозяйственных обществ, включая противодействие уклонению от налогообложения в России с помощью офшорных компаний и фирм- однодневок. Законопроект содержит нормы, направленные на исключение возможности регистрации "фирм-однодневок" по фиктивным адресам.

Законопроектом расширяется перечень финансовых операций, подлежащих обязательному контролю, и оснований для отказа в госрегистрации юридических лиц. Вводится обязанность по обеспечению передачи документов бухучета при смене руководства организации и конфискация доходов от преступлений экономической направленности. Устанавливается материальная ответственность контролирующих должника лиц и руководителей должника, действия которых повлекли банкротство, и уголовная ответственность за незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денег в российской или иностранной валюте, дорожных чеков, внутренних и внешних ценных бумаг.

При рассмотрении во втором чтении депутаты поддержали поправки, допускающие представление сотрудникам полиции справок по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц только на основании судебного решения. По всем видам преступлений вводится единый порядок запрашивания информации по счетам и операциям в банках. Справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц будут выдаваться на основании судебного решения кредитной организацией должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений по их запросам. У граждан, в отношении которых были проведены неправомерные действия, будет возможность оспорить решение суда и действия сотрудников полиции.

Правоохранительным органам предоставляется право передавать налоговым органам результаты оперативно- розыскной деятельности для использования при реализации полномочий по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, по обеспечению представления интересов государства в делах о банкротстве, а также при реализации полномочий в сфере госрегистрации юридических лиц.

Налоговый орган перед блокировкой банковского счета налогоплательщика или налогового агента должен будет направить ему в электронной форме требование о представлении документов /пояснений/ или вызов в налоговый орган. Данная норма будет распространяться на налогоплательщиков, представляющих налоговую декларацию в электронной форме. В рамках камеральной налоговой проверки может также производиться доступ на территорию или в помещение проверяемого лица и их осмотр.

Одним из ключевых изменений является введение определения бенефициарного владельца. Под ним понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно /через третьих лиц/, владеет /имеет преобладающее участие более 25 проц в капитале/ клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Клиенты организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, будут обязаны предоставлять этим организациям информацию о своих бенефициарах.

Проектом закона вводятся понятие "блокирование / замораживание/ безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг" и "блокирование / замораживание/ имущества". Такие специальные меры будут применяться в отношении физических и юридических лиц, подозреваемых в террористической деятельности, в том числе ее финансировании. Достаточность оснований для таких подозрений будет определяться межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма. Положение и персональный состав этого органа будут утверждаться президентом РФ. Решение о замораживании или блокировании денежных средств или иного имущества размещается в сети Интернет и подлежит незамедлительному исполнению организациями, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости