Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

Руководство банка Pasche Monaco подозревается в отмывании крупных финансовых средств

11 марта 2014, 23:22 UTC+3 ПАРИЖ Михaил Тимофеев
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 11 марта. /Корр.ИТАР-ТАСС Михaил Тимофеев/. В Монако начато следствие по подозрению в отмывании крупных финансовых средств. Оно касается банка Pasche Monaco, являвшегося ранее филиалом французского банка Crdit mutuel-CIC и приобретенного одним из банков Люксембурга. Это подтвердил генеральный прокурор княжества Жан-Пьер Дрено.

В конце 2012 года трое служащих банка уведомили свое начальство, что ими замечены операции на счетах целого ряда богатых клиентов, весьма напоминающая отмывание денег. Однако никаких мер против этого принято тогда не было и сомнительные по своей законности операции лишь приобрели еще больший масштаб. Сотрудников, которые требовали принять меры к нарушителям, были уволены.

После этого они подали жалобу в Суд Монако по трудовым спорам, требуя, в частности, компенсации от прежнего работодателя в размере 1,8 млн евро.

Начатое теперь юридическими органами следствие ведется "против действий группы неустановленных лиц", как это позволяет местное законодательство.

Показать еще
В других СМИ
Реклама
Реклама