Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

В Москве задержаны четверо подозреваемых в финансовых махинациях на 100 млрд руб.

14 марта 2014, 12:44 UTC+3
Часть денег обналичивали с дебетовых карт через банкоматы в Дагестане
Материал из 1 страницы
© ИТАР-ТАСС/ Михаил Джапаридзе

МОСКВА, 14 марта. /ИТАР-ТАСС/. Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД совместно с ФСБ и УЭБиПК ГУ МВД по Москве пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях на сумму более 100 млрд руб. Об этом сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере". Четверо активных участников группы задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

По данным МВД, с 2008 года члены группы без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными расчетами, переводами по поручениям физических и юридических лиц, обналичиванием денежных средств за комиссионное вознаграждение.

"В своей деятельности злоумышленники использовали практически все распространенные схемы вывода денег из легального оборота. В их распоряжении находилось около сотни подконтрольных фирм-однодневок в различных регионах России, на расчетные счета которых по мнимым сделкам переводились финансовые средства "клиентов" якобы для оплаты товаров и услуг", - отметили в пресс-службе.

Обналичивание части денег осуществлялось с дебетовых карт, зарегистрированных на подставных лиц, через банкоматы в Дагестане.

По имеющейся информации, всего в теневой сектор экономики выведено более 100 млрд руб.

Сотрудники полиции в Москве и Московской области провели 22 обыска жилых и офисных помещений, изъяты печати и учредительные документы организаций, задействованных в схеме, электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц "банк-клиент", черновая бухгалтерия, а также наличные на сумму 20 млн руб.

Оперативно-разыскные мероприятия, направленные на декриминализацию кредитно-финансовой сферы, продолжаются, подчеркнули в МВД.

Показать еще
В других СМИ
Реклама
Реклама