Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Все новости
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

Члены ОПГ, похитившие у обманутых вкладчиков МММ-2011 300 млн руб., задержаны в Москве

20 марта 2014, 9:23 UTC+3 МОСКВА

В состав группировки входили уроженцы Северо-Кавказского федерального округа, Грузии, Армении, Узбекистана, Молдавии

Поделиться
Материал из 1 страницы
Пикет против создания компании "МММ-2011"

Пикет против создания компании "МММ-2011"

© ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

МОСКВА, 20 марта. /ИТАР-ТАСС/. В Москве задержаны члены этнической преступной группировки, которые похитили у обманутых вкладчиков финансовой пирамиды МММ-2011 более 300 млн руб. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"В ходе проведенных мероприятий были задержаны 26 участников этнической организованной преступной группы, в состав которой входили уроженцы Северо-Кавказского федерального округа, Грузии, Армении, Узбекистана, Молдавии, а также различных центральных регионов России", - сказали в пресс-службе.

По словам руководителя пресс-службы столичного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) Ирины Волк, в полицию поступила оперативная информация о том, что группа граждан под предлогом возврата денежных средств осуществляет мошеннические действия в отношении обманутых вкладчиков МММ-2011.

"Было установлено, что аферисты снимали офисные помещения по различным адресам в столице и, используя приобретенную базу данных лиц, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды, звонили потерпевшим и сообщали о якобы имеющейся возможности возврата вложенных ими ранее денежных средств", - сказала Волк.

При этом обязательным условием являлось внесение дополнительной суммы в качестве взноса в систему фонда возврата МММ-2011.

"Деньги подозреваемые предлагали перечислять на подконтрольные им расчетные счета. Затем участники группы, представляясь сотрудниками различных государственных организаций и учреждений, сообщали о блокировке платежа и необходимости дополнительных выплат в виде пошлин и налогов для получения обещанных денег. В случае отказа от перечисления дополнительных средств они сообщали о невозможности возврата и сгорании ранее внесенных денег", - сказала Волк.

Оперативники провели обыска в колл-центрах, расположенных на Калибровской улице и во 2-м Хорошевском проезде. Изъяты доказательства противоправной деятельности задержанных: черная бухгалтерия - рукописные записи с данными подозреваемых, обманувших конкретных лиц и похищенными у них суммами денег, журналы сотрудников офиса.

Также установлены и задержаны соучастники, занимающиеся обналичиванием похищенных средств. Решается вопрос об избрании в отношении задержанных фигурантов соответствующей меры пресечения, сказала представитель УЭБиПК.

Финансовые пирамиды в России. Досье

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Загрузка...
Реклама