Ваш регион:
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

Дело участников группы, незаконно обналичивших 2,5 млрд рублей, направлено в суд

3 апреля 2014, 16:45 UTC+3 МОСКВА
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 апреля. /ИТАР-ТАСС/. Заместитель генпрокурора России Сергей Воробьев утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело о незаконном обналичивании 2,5 млрд рублей в Ростовской области через сеть подставных фирм. Как сообщили в надзорном ведомстве, участникам организованной преступной группы Саргису Каграманяну, Игорю Марченко, Сергею Хлопенко и Вячеславу Пильщикову предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Кроме того, Каграманян обвиняется в изготовлении поддельных платежных документов.

По версии следствия, с 2007 по 2010 годы обвиняемые предоставляли различным юридическим лицам услуги по инкассации, обналичиванию и транзиту денежных средств, что позволяло их заказчикам избежать банковского и государственного контроля при осуществлении предпринимательской деятельности и предусматривало схему уклонения от уплаты налогов.

Членами преступной группы использовалось более десятка различных "фирм-однодневок", зарегистрированных на подставных лиц, большая часть которых даже не были осведомлены о своем участии в этих фирмах. На счета лже- предприятий, подконтрольных членам группировки, от реально действующих организаций для незаконного обналичивания и дальнейшего транзита было перечислено 2,5 млрд рублей. Из них более 25 млн рублей были получены в качестве вознаграждения за незаконные услуги.

Уголовное дело направлено в Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону.

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Новости партнеров
Реклама