Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Все новости
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

В Ростове-на-Дону задержан экс-глава филиала "Транскапиталбанка"

11 апреля 2014, 9:47 UTC+3 МОСКВА
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 апреля. /ИТАР-ТАСС/. Оперативники задержали экс-главу ростовского филиала "Транскапиталбанка", подозреваемого в незаконных финансовых операциях и участии в деятельности межрегиональной криминальной группировки. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По данным собеседника агентства, предположительно, обороты по контролируемым преступным сообществом счетам подставных коммерческих организаций за период с 2009 года по май 2013 года превысили 4 млрд рублей. Ими изготавливались поддельные платежные документы от имени более 40 коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Преступное сообщество действовало на территориях Ростовской области и Ставропольского края и включало четыре функционально и структурно обособленные организованные преступные группы, взаимодействующие друг с другом для реализации своих преступных замыслов.

В Главном управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России подтвердили факт задержания банкира. Задержанному предъявлено обвинение и в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Согласно имеющимся сведениям, он курировал движение денежных средств по расчетным счетам, используя реквизиты фирм-"однодневок", лично удостоверял "подлинность" фиктивных платежных поручений и иных документов, изготовленных соучастниками в целях осуществления незаконных финансовых операций", - отметили в ГУЭБиПК. Кроме того, полицейские располагают информацией, что "высокопоставленный банкир также консультировал участников группировки по возможным способам сокрытия компрометирующей информации от надзорных и контролирующих органов, легализации незаконных доходов".

В ГУЭБиПК пояснили, что уголовное дело было возбуждено еще в марте 2013 года в отношении группы лиц, подозреваемых в незаконных финансовых операциях и уже в ходе оперативного сопровождения была установлена причастность к противоправной деятельности бывшего руководителя ростовского филиала одного из коммерческих банков.

Ранее сообщалось, что участники этой группы задержаны в ходе совместной масштабной операции ГУЭБиПК МВД России, ГУ МВД России по Ростовской области и регионального Управления ФСБ России. Сотрудниками правоохранительных органов проведено более 50 обысков и выемок, наложены аресты на расчетные счета в 12 кредитно-финансовых учреждениях.

"В результате собраны доказательства, которые явились основанием для возбуждения Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области уголовного дела по статье "организация преступного сообщества или участие в нем", - отмечается в сообщении.

В настоящее время под стражей находятся пятеро участников группировки, троим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, один фигурант освобожден под залог в размере 2 млн рублей. Еще с троих взята подписка о невыезде.

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Загрузка...
Реклама