МОСКВА, 15 мая. /ИТАР-ТАСС/. Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение организаторам хищения 5 млрд руб. из федерального бюджета путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость фирмами-"однодневками" в 2009-2010 годах.
Сергей Данилочкин и Лада Киселева обвиняются в 11 эпизодах мошенничества в особо крупном размере, совершенного организованной группой. Аналогичное обвинение ранее было предъявлено Вячеславу Синайскому, Александру Амеличеву и Татьяне Козловой.
Афера с возмещением НДС: версия следствия
По версии следствия, с февраля 2009 по декабрь 2010 год обвиняемые перечислили более 5 млрд руб. под видом возврата НДС фиктивным предприятиям - ООО "Люция", "Атлантида", "Крона", "Русский Парк", "ЭкспрессФинанс", "БизнесКонсалт", "Альфа-Строй", "ЭкспоТрейд", "Малахит", "Арт Проект", "Альда" - в связи с якобы нереализацией товаров народного потребления, которых в реальности не было.
Фиктивные пакеты документов подавались в инспекции ФНС №25 и №28 по Москве, которые организовывали проведение встречных проверок силами других территориальных инспекций Москвы и Подмосковья, а также УВД ЮЗАО Москвы.
"Следствием установлены роли каждого соучастника. Так, Данилочкин осуществлял общее руководство преступной группой, вовлекал в нее новых членов, организовывал с использованием дружеских банковских структур вывод похищенных денежных средств из страны. Киселева и Козлова курировали труд бухгалтеров, так называемых "дизайнеров", которые составляли бухгалтерские документы, управляли счетами подконтрольных фирм по системе банк-клиент. Амеличев организовывал сеть курьеров, которые за материальное вознаграждение подыскивали номинальных директоров фирм-"однодневок", контролировал открытие ими расчетных счетов в банках. Синайский отвечал за взаимодействие с оперативниками УВД ЮЗАО Москвы, помогал им фальсифицировать осмотры складов, где якобы находился товар, в связи с нереализацией которого и возмещался НДС. Синайский через посредников привлекал лиц, которые за денежное материальное вознаграждение выступали заведующими складами и грузчиками, о чем оперативники составляли фиктивные документы", - рассказал Маркин.
Шесть сотрудников налоговых органов предстанут перед судом
За превышение должностных полномочий к уголовной ответственности уже привлечен заместитель начальника отдела камеральных проверок ИФНС №25 Москвы Михаил Кокорев. По версии следствия, проводя проверки в отношении ООО "Альфа-Строй" и "Арт-Проект", он фальсифицировал материалы, составлял фиктивные протоколы осмотра складов с товаром. Кокорев судом заключен под стражу.
"Всего к уголовной ответственности привлечено шесть сотрудников налоговых органов, проводивших фиктивные мероприятия налогового контроля. В отношении Синайского и Амеличева судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Данилочкин и Киселева скрылись от органов следствия и их местонахождение не установлено", - сообщил Маркин.
Дело о многомиллиардном хищении
13 мая бывшие старшие оперуполномоченные третьей оперативно-разыскной части при отделе по налоговым преступлениям УВД Юго-Западного административного округа Дмитрий Христофоров и Сергей Оганов, фальсифицировавшие документы о наличии складов с товаром пяти компаний, были приговорены Гагаринским судом Москвы за превышение полномочий (что, по версии следствия, позволило похитить 3 млрд руб.) соответственно к 7 и 4 годам 9 месяцам лишения свободы.
"Следствием продолжается установление новых соучастников хищения, организовавших взаимодействие участников преступной группы с сотрудниками налоговых органов, проводивших камеральные и встречные проверки", - добавил Маркин.