Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

Суд в Москве заочно арестовал предполагаемого организатора аферы с НДС на 8 млрд рублей

14 июля 2014, 13:45 UTC+3 МОСКВА

Сергея Данилочкина обвинили в 11 эпизодах мошенничества в особо крупном размере

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ИТАР-ТАСС/ Александр Астафьев

МОСКВА, 14 июля. /ИТАР-ТАСС/. Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест предполагаемого организатора хищения 8 млрд рублей из федерального бюджета Сергея Данилочкина.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу заочно", - сообщила ИТАР-ТАСС пресс-секретарь суда Анна Фадеева.

Хищения под видом возврата НДС

Сергей Данилочкин обвиняется в 11 эпизодах мошенничества в особо крупном размере, совершенного организованной группой.

Аналогичное обвинение ранее предъявлено Вячеславу Синайскому, Александру Амеличеву и Татьяне Козловой.

Как утверждает следствие, Данилочкин осуществлял общее руководство преступной группой, вовлекал в нее новых членов, организовывал с использованием дружеских банковских структур вывод похищенных денежных средств из страны. Хищение бюджетных средств осуществлялось путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость фирмами-"однодневками" в 2009-2010 годах.

По версии следствия, обвиняемые перечисляли деньги фиктивным предприятиям в связи с якобы нереализацией товаров народного потребления, которых в реальности не было. К уголовной ответственности также привлекли шесть сотрудников налоговых органов, проводивших фиктивный налоговый контроль.

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Новости партнеров
Реклама