Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

Маркин: в банке "Славия" проводятся обыски по уголовному делу о незаконном возмещении НДС

6 августа 2014, 13:20 UTC+3 МОСКВА
По данным следствия, похищенные деньги через счета фирм-"однодневок", открытые в ЗАО "АКБ "Славия", были выведены за рубеж
Материал из 1 страницы
© slaviabank.ru

МОСКВА, 6 августа. /ИТАР-ТАСС/. В банке "Славия" в рамках уголовного дела о незаконном возмещении НДС проводятся обыски, сообщил ИТАР-ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.

"Главным следственным управлением СК в рамках расследования уголовного дела о хищении более 180 млн рублей из федерального бюджета ООО "Инвесткапстрой" путем незаконного возмещения НДС проводится обыск в банке "Славия", - сказал он.

По данным следствия, похищенные деньги через счета фирм-"однодневок", открытые в ЗАО "АКБ "Славия", были выведены за рубеж на счета офшорных компаний либо направлены транзитом в ОАО "Мастер-банк", где обналичены.

"Следствием установлена причастность работников ЗАО "АКБ "Славия", в том числе руководителей банка, к созданию и руководству фирмами-"однодневками", через которые были выведены похищенные денежные средства, а также к кипрским офшорным компаниям, на счета которых выводились денежные средства", - сказал Маркин.

Полученные данные, пояснил он, послужили основанием для ходатайства следствия перед судом о производстве в помещениях банка "Славия" обыска. Это ходатайство Басманным судом удовлетворено, и в настоящий момент в банке ведется обыск.

В банке от комментариев отказались.

АКБ "Славия" зарегистрирован в 1994 году и входит в четвертую сотню российских банков по размеру активов. Банк работает в столичном регионе и входит в систему страхования вкладов. По данным ЦБЮ основными владельцами кредитной организации выступают предприниматель Асад Мехдиев (19,98%), Дильшад Багирова (19,99%), поданный Великобритании Кеннет МакДауалл (17,54%), гендиректор и совладелец "СВХ Мега" Александр Ивашенков (11,25%), Лидия Пекко (11,25%), гражданка Украины Ирина Салангина (9,99%), гражданка Канады Роксолиана Мельник (9,79%).

Показать еще
В других СМИ
Реклама
Реклама