Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

В Москве задержан подозреваемый в незаконной банковской деятельности на 150 млн рублей

8 августа 2014, 17:15 UTC+3 МОСКВА
По данным следствия, он осуществлял различные банковские операции, используя реквизиты ряда подконтрольных фиктивных фирм
Материал из 1 страницы
© ИТАР-ТАСС/ Михаил Метцель

МОСКВА, 8 августа. /ИТАР-ТАСС/. Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в незаконной банковской деятельности на 150 миллионов рублей. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в ГУ МВД России по Москве.

По данным следствия, 28-летний москвич совместно с соучастниками "незаконно осуществлял банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также кассовому обслуживанию, переводу и обналичиванию денежных средств за вознаграждение, используя реквизиты ряда подконтрольных фиктивных фирм".Как отметили в полиции, в результате этой деятельности подозреваемый совместно с соучастниками извлекли доход на сумму свыше 150 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Незаконная банковская деятельность" (ст. 172) УК РФ.

В ходе проведения обыска в одном из помещений, используемом для совершения противоправной деятельности, сотрудниками полиции был задержан один из подозреваемых.

Показать еще
В других СМИ
Реклама
Реклама