Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Все новости
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

В Москве завершено расследование по незаконному обналичиванию около 1,3 млрд руб.

30 сентября 2014, 11:06 UTC+3 МОСКВА
Уголовное дело направлено в столичную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения
Поделиться
Материал из 1 страницы
Прокуратура Москвы

Прокуратура Москвы

© ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев

МОСКВА, 30 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве завершило расследование уголовного дела по обвинению двоих участников организованной группы в осуществлении незаконной банковской деятельности.

Об этом сообщили ИТАР-ТАСС в пресс- службе ГУ МВД по Москве.

"Установлено, что один из фигурантов с октября 2011-го по декабрь 2012 года посредством подконтрольных фирм занимался безналичным переводом денежных средств, - сообщили в главке. - Вторая соучастница через "Банк-клиент" осуществляла управление движением денежных средств по расчетным счетам фиктивных компаний. Далее организатор группы обналичивал деньги в различных кредитно-финансовых учреждениях и выдавал их "клиентам".

Таким образом, по данным следствия, участники организованной группы обналичили денежные средства на общую сумму около 1,3 млрд руб. за материальное вознаграждение в виде 5%, что составило более 194 млн руб.

По данному факту в декабре 2012 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). 25 декабря 2012 года был задержан один из членов группировки, ему было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В октябре 2013 года полицейские задержали еще одну участницу группы, она была заключена под домашний арест.

Расследование завершено, двоим фигурантам предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности в окончательной редакции. Уголовное дело направлено в столичную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Загрузка...
Реклама