Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

В Москве задержаны подозреваемые в незаконном выводе за рубеж более 1 млрд руб.

20 октября 2014, 10:01 UTC+3 МОСКВА 20, октября. /ТАСС
Деньги перечислялись на счета нерезидентов, открытые в банках Эстонии и Латвии
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Архив ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России и ГСУ ГУ МВД по Москве выявили противозаконную схему вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж, задержаны трое подозреваемых. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

В противоправной деятельности подозреваются руководители ряда коммерческих фирм, имеющих признаки фиктивных организаций, а также действующие и бывшие топ-менеджеры двух столичных кредитно-финансовых учреждений.

"По имеющимся документально подтвержденным сведениям, злоумышленники от лица так называемых фирм-однодневок заключили несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования. Затем, используя недостоверные документы, перечислили денежные средства на счета нерезидентов, открытые в банках Эстонии и Латвии. В действительности оплаченный товар на территорию России ввезен не был. По имеющейся информации, за рубеж незаконно выведено более 1 млрд руб.", - отметили в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов" УК РФ. Санкции, установленные указанной статьей, предусматривают сроки лишения свободы от пяти до десяти лет.

"Сотрудники полиции провели 15 обысков в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, предположительно задействованных в схеме. Изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение. Подозреваемые в организации указанной противоправной деятельности задержаны. Один из фигурантов заключен под стражу, в отношении еще двух избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - добавили в пресс-службе министерства.

Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Реклама