Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

В Москве задержана группа аферистов, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью

25 декабря 2014, 11:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС
Группировка использовала более 450 фирм-однодневок для перевода средств на счета подконтрольных организаций
Поделиться
Материал из 1 страницы
© ИТАР-ТАСС/Александр Колбасов

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Южному административному округу Москвы пресекли деятельность организованной группы, участники которой осуществляли незаконную банковскую деятельность, заработав на этом 50 млн руб.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичной полиции, в преступную группу входили двое мужчин и две женщины.

Члены преступной группы в период с 2012 по 2014 год за вознаграждение осуществляли банковские операции без специального разрешения (лицензии). Роли в группировке были четко распределены: одни занимались подготовкой и сдачей документов в банки, другие отвечали за банковские проводки, третьи, являясь техническими работниками, осуществляли ведение документации фиктивных организаций.

"Оперативники установили личности подозреваемых, а также адреса офисов и жилых помещений, из которых осуществлялось управление счетами подконтрольных фигурантам юридических лиц, места хранения программных средств для подключения к системам электронных расчетов различных кредитных учреждений, уставных и учредительных документов фиктивных организаций, печатей", - сказали в пресс-службе.

Установлено, что данная группировка совместно с руководством ряда банков использовала более 450 технических фирм-однодневок с целью транзита полученных кредитных денежных средств на счета иных подконтрольных организаций.

"По предварительным данным, подозреваемые совершили сомнительные финансовые операции на общую сумму более 30 млрд руб. В результате сделок они извлекли незаконный доход в виде процентов от указанной суммы, что составило свыше 50 млн руб.", - сказали в пресс-службе.

В ходе расследования деятельности мошенников были проведены обыски в офисах, предназначенных для управления счетами фиктивных организаций, хранения и изготовления документации от имени подконтрольных фигурантам юридических лиц, адресах регистрации и фактического проживания подозреваемых, а также в установленном в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий законспирированном передвижном офисе, оборудованном в транспортном средстве и предназначенном для оформления первичной документации фирм-однодневок.

В результате сотрудники полиции изъяли более 450 печатей фиктивных организаций, печати нотариусов Москвы, печать налоговой службы, печать филиала одного из столичных банков, пресс-форму для изготовления печатей, более 150 ключей системы "Банк-клиент" для дистанционного управления счетами подконтрольных фирм-однодневок, оригиналы юридических дел, бухгалтерской отчетности и иной финансово-хозяйственной документации, а также другие имеющие значение для следствия предметы.

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Реклама