Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

В Петербурге задержаны 10 участников преступной группы, связанной с возмещением НДС

11 марта 2015, 15:14 UTC+3 МОСКВА 11, марта. /ТАСС
По версии следствия, злоумышленники совершили около 50 эпизодов незаконного возмещения НДС из бюджета РФ на общую сумму не менее 500 млн руб.
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге задержаны десять участников преступной группы, связанной хищением бюджетных денежных средств в особо крупном размере путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По версии следствия, злоумышленники совершили около 50 эпизодов незаконного возмещения НДС из бюджета РФ на общую сумму не менее 500 млн руб. с использованием более 70 подконтрольных организаций.

В среду следователи Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу совместно с сотрудниками МВД РФ провели в городе более 70 обысков в местах проживания злоумышленников, в офисных помещениях, а также в налоговых органах, в ходе которых были изъяты документация и носители информации, содержащие сведения о деятельности членов ОПГ, сообщили в СК.

Обыски проводились в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве (ст.159 УК РФ), возбужденного ГСУ СК РФ по Петербургу на основании материалов, собранных совместно с сотрудниками ФНС и МВД России.

По данным следствия, в Петербурге и Ленинградской области с 2009 по 2015 годы действовала устойчивая организованная преступная группа под руководством Игоря Корниенко, бывшего сотрудника налоговой полиции, в состав которой входили около 30 человек, специализирующаяся на незаконном возмещении НДС.

"Игорь Корниенко разрабатывал схемы по незаконному возмещению налога, координировал действия структурных подразделений, а также осуществлял распределение незаконно полученных денежных средств между соучастниками, используя при этом своих знакомых в налоговых органах, которые консультировали злоумышленников по вопросам целесообразности применения тех или иных схем возмещения налога и информировали их о проявлении интереса со стороны правоохранительных органов", - отметили в пресс-службе СК.

Соучастники от имени юридических лиц изготавливали и подавали в налоговые инспекции необходимые отчеты, декларации, балансы, а также документы по проводимым камеральным налоговым проверкам, рассказали в ведомстве.

"В большинстве случаев члены группы использовали схему возмещения налога при перемещении товаров через границу РФ в режиме экспорта, а также при осуществлении сделок с недвижимостью, организовывая переход прав собственности на одно и то же недвижимое имущество между подконтрольными им юридическими лицами", - информировали в СК.

Ранее в среду в МВД России сообщили о проведении масштабной спецоперации по пресечению мошеннической схемы, связанной с незаконным возмещением НДС.

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Загрузка...
Реклама