Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

В Петербурге арестованы члены преступной группы, связанной с незаконным возмещением НДС

16 марта 2015, 10:32 UTC+3 /Корр. ТАСС, Иван Скиртач
По версии следствия, злоумышленники совершили около 50 эпизодов незаконного возмещения НДС из бюджета РФ на общую сумму не менее 500 млн руб. с использованием более 70 подконтрольных организаций
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /Корр. ТАСС Иван Скиртач/. Суд в Петербурге арестовал на время расследования 7 из 9 участников преступной группы, связанной с хищением бюджетных денежных средств в особо крупном размере путем незаконного возмещения НДС, сообщил ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Петербургу Сергей Капитонов.

На прошлой неделе в результате операции МВД и СК были задержаны 9 человек, в том числе начальник отдела камеральных проверок МИФНС России №9 по Санкт-Петербургу Светлана Кротова и бывшие сотрудницы налоговой инспекции Ирина Парыгина и Ольга Борт. "В отношении 7 задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один заключен под домашний арест, еще один отпущен судом", - уточнил Капитонов.

По версии следствия, злоумышленники совершили около 50 эпизодов незаконного возмещения НДС из бюджета РФ на общую сумму не менее 500 млн руб. с использованием более 70 подконтрольных организаций. Следователи СК и полицейские провели в Петербурге более 70 обысков в местах проживания злоумышленников, в офисах, а также в налоговых органах, в ходе которых были изъяты документация и носители информации, содержащие сведения о деятельности членов ОПГ. Обыски проводились в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве (ст.159 УК РФ).

По данным следствия, в Петербурге и Ленинградской области с 2009 по 2015 годы действовала организованная преступная группа под руководством Игоря Корниенко, бывшего сотрудника налоговой полиции, в состав которой входили около 30 человек, специализирующаяся на незаконном возмещении НДС.

"Корниенко разрабатывал схемы по незаконному возмещению налога, координировал действия структурных подразделений, а также осуществлял распределение незаконно полученных денежных средств между соучастниками, используя при этом своих знакомых в налоговых органах, которые консультировали злоумышленников по вопросам целесообразности применения тех или иных схем возмещения налога и информировали их о проявлении интереса со стороны правоохранительных органов", - ранее отметили в пресс-службе СК.

Соучастники от имени юридических лиц изготавливали и подавали в налоговые инспекции необходимые отчеты, декларации, балансы, а также документы по проводимым камеральным налоговым проверкам. "В большинстве случаев члены группы использовали схему возмещения налога при перемещении товаров через границу РФ в режиме экспорта, а также при осуществлении сделок с недвижимостью, организовывая переход прав собственности на одно и то же недвижимое имущество между подконтрольными им юридическими лицами", - информировали в СК.

Показать еще
В других СМИ
Реклама
Реклама