МВД пресекло работу "подпольного" банка с годовым оборотом почти 4 млрд руб.

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. МВД России пресекло работу нелегального банка с годовым оборотом почти 4 млрд руб.

Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

Смотрите также

В Москве задержана группа аферистов, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью

"Пресечена противоправная деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств. Годовой оборот созданного ими подпольного банка превысил 3,9 млрд руб.", - сказал представитель ведомства.

В операции были задействованы сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, УФСБ по Липецкой области, УЭБиПК по Воронежской области и УМВД России по Липецкой области.

Как действовали мошенники

"Противоправная схема по обналичиванию денежных средств, разработанная двумя братьями, была достаточно проста. Они, использовав ООО "Городская касса" и ряд иных подконтрольных коммерческих организаций, открыли на территории Липецкой, Воронежской областей и Москвы пункты по приему от населения платежей за различные услуги предприятий жилищно-коммунального комплекса", - рассказали в МВД.

Получаемые деньги аккумулировались в центральных офисах в этих регионах без обязательного зачисления на специальный счет в кредитном учреждении, а затем использовались для передачи клиентам за комиссионное вознаграждение от 2,5 до 6%. "При этом поступившие от них безналичные денежные средства использовались для конечных расчетов с поставщиками услуг ЖКХ",- сообщили в МВД.

Смотрите также

МВД пресекло деятельность финансовой пирамиды, от которой пострадали более 2 тыс. человек

По предварительным данным, "теневой оборот денежных средств превысил 3,9 млрд руб., а доход от противоправной деятельности составил около 100 млн руб.".

В отношении организаторов и участников группы возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Организация преступного сообщества или участие в нем".

Сотрудники полиции провели около 50 обысков, в ходе которых изъяты документы, печати фиктивных юридических лиц, электронные носители информации, денежные средств в различных валютах на сумму свыше 140 млн руб.

Задержаны 13 человек, решается вопрос об избрании им меры пресечения.