Ваш регион:
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

МВД пресекло работу "подпольного" банка с годовым оборотом почти 4 млрд руб.

26 марта 2015, 10:47 дата обновления: 26 марта 2015, 11:01 UTC+3

Участники преступной группы действовали в Москве, а также на территории Липецкой и Воронежской областей

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. МВД России пресекло работу нелегального банка с годовым оборотом почти 4 млрд руб.

Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

"Пресечена противоправная деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств. Годовой оборот созданного ими подпольного банка превысил 3,9 млрд руб.", - сказал представитель ведомства.

В операции были задействованы сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, УФСБ по Липецкой области, УЭБиПК по Воронежской области и УМВД России по Липецкой области.

Как действовали мошенники

"Противоправная схема по обналичиванию денежных средств, разработанная двумя братьями, была достаточно проста. Они, использовав ООО "Городская касса" и ряд иных подконтрольных коммерческих организаций, открыли на территории Липецкой, Воронежской областей и Москвы пункты по приему от населения платежей за различные услуги предприятий жилищно-коммунального комплекса", - рассказали в МВД.

Получаемые деньги аккумулировались в центральных офисах в этих регионах без обязательного зачисления на специальный счет в кредитном учреждении, а затем использовались для передачи клиентам за комиссионное вознаграждение от 2,5 до 6%. "При этом поступившие от них безналичные денежные средства использовались для конечных расчетов с поставщиками услуг ЖКХ",- сообщили в МВД.

По предварительным данным, "теневой оборот денежных средств превысил 3,9 млрд руб., а доход от противоправной деятельности составил около 100 млн руб.".

В отношении организаторов и участников группы возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Организация преступного сообщества или участие в нем".

Сотрудники полиции провели около 50 обысков, в ходе которых изъяты документы, печати фиктивных юридических лиц, электронные носители информации, денежные средств в различных валютах на сумму свыше 140 млн руб.

Задержаны 13 человек, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости