МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Полиция Москвы возбудила уголовное дело о преднамеренном банкротстве в отношении бывших руководителей "Мастер-банка". Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Елена Алексеева.
Кредиты на 17 миллиардов
"Установлено, что подозреваемые в течение года (с августа 2012 по август 2013 года) выдавали заведомо невозвратные кредиты, которые оформляли на физические и юридические лица. В ходе расследования установлено более 200 таких коммерческих организаций и 170 физических лиц. Общая сумма выданных кредитов составляет 17 миллиардов рублей", - сказала Алексеева.
По ее словам, полицейским удалось выяснить, что граждане в действительности договоры не заключали, а задействованные фирмы имели признаки фиктивно-зарегистрированных организаций. "Противоправные действия руководства банка повлекли за собой недостаточность его активов для удовлетворения требований кредиторов. В итоге, у кредитной организации была отозвана лицензия на осуществление банковских операций и "Мастер-банк" был признан несостоятельным", - отметила представитель МВД.
Как подчеркнула Алексеева, 12 мая по данному факту было возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы, а также установление лиц, причастных к совершению преступления.
13 фигурантов
Ранее обвинения в незаконной банковской деятельности по делу "Мастер-банка" были предъявлены 13 фигурантам, среди которых пять сотрудников ЗАО "Золостбанк", трое сотрудников "Мастер-банка", в том числе бывшему топ-менеджеру банка Евгений Рогачев, а также еще пяти фигурантам, двое из них находятся в розыске. Четверо, включая Рогачева, уже дали признательные показания.
По данным МВД, руководители ряда коммерческих банков, в числе "Мастер-банка", организовали схему незаконного обналичивания денежных средств заинтересованных клиентов через подконтрольные "фирмы-однодневки" и финансово-кредитные организации. С каждой транзакции злоумышленники взимали комиссию в размере до семи процентов. Уголовное дело было возбуждено в 2012 году, тогда был арестован бывший топ-менеджер "Мастер- Банка" Евгений Рогачев, который, как считает следствие, "входил в состав организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 млрд рублей".
