Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Все новости
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

В Москве перед судом предстанет лже-банкир, незаконно "заработавший" 15 млн рублей

29 мая 2015, 15:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС
В течение пяти лет обвиняемый совместно с соучастниками, без разрешения Центрального банка РФ, используя реквизиты ряда фиктивных организаций, незаконно осуществлял банковские операции
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению организатора преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Установлено, что с ноября 2009 по май 2014 года обвиняемый совместно с соучастниками, из числа сотрудников различных кредитных учреждений, без разрешения Центрального банка РФ, используя реквизиты ряда фиктивных организаций, незаконно осуществлял банковские операции, а также кассовое обслуживание, перевод и обналичивание денежных средств.

"За свои услуги участники группы получали материальное вознаграждение в виде 0,5%, взимаемых с клиентов. Таким образом, участники организованной группы извлекли незаконный доход на сумму свыше 15 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

В феврале 2014 года по данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В апреле этого года организатор преступления заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело против него выделено в отдельное производство.

"В настоящее время расследование завершено, уголовное дело в отношении вышеуказанного лица с утвержденным прокуратурой Москвы обвинительным заключением направлено в Бутырский районный суд для рассмотрения по существу", - сказали в пресс-службе.

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Загрузка...
Реклама