Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Все новости
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

В Москве задержаны лжебанкиры, зарабатывавшие на незаконных финансовых операциях

25 июня 2015, 9:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Сумма дохода составила более 570 млн руб.

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ совместно с УЭБиПК ГУ МВД РФ по Москве пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях, доход от которых составил более 570 млн руб. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Елена Алексеева.

"Установлено, что с 2012 года члены группы без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными переводами по поручениям физических и юридических лиц, выводом капиталов за рубеж, а также обналичиванием денежных средств. Комиссионное вознаграждение составляло 2,5-3,7% от каждой незаконной транзакции", - сказала Алексеева.

В своей деятельности злоумышленники использовали несколько подконтрольных страховых компаний, на расчетные счета которых по мнимым договорам страхования переводились финансовые средства "клиентов" под видом страховых премий. "По имеющейся информации, доход от реализации указанной противоправной схемы превысил 570 млн руб.", - уточнила Алексеева.

Главным следственным управлением столичного главка полиции возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере". Сотрудники полиции в Москве и области провели более 40 обысков в жилых и офисных помещениях. Изъяты печати и учредительные документы более 100 организаций, задействованных в схеме, 68 электронных носителей с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц "банк-клиент", более 250 печатей фирм-однодневок, черновая бухгалтерия, 50 электронных носителей информации, другие предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Трое активных участников группы задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Один находится под подпиской о невыезде. Решается вопрос об избрании меры пресечения остальным задержанным.

Комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на декриминализацию кредитно-финансовой сферы, продолжается.

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Загрузка...
Реклама