Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

Госфинмониторинг Украины арестовал $13,6 млн на счетах судьи высшего хозяйственного суда

30 июля 2015, 3:49 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 30, июля. /ТАСС
Были установлены пять компаний, зарегистрированных в Панаме и Лихтенштейне; на их счетах в течение длительного времени аккумулировались значительные суммы средств с сомнительным происхождением
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Госфинмониторинг Украины совместно с финансовой разведкой Лихтенштейна арестовал 13,1 млн швейцарских франков ($13,6 млн) на счетах фирм судьи высшего хозяйственного суда Украины и его жены.

"Госфинмониторингом Украины совместно с финансовой разведкой Лихтенштейна установлены пять компаний, зарегистрированных в Панаме и Лихтенштейне, которые имеют счета в банковских учреждениях Лихтенштейна и Латвии. На счетах указанных компаний в течение длительного времени аккумулировались значительные суммы средств с сомнительным происхождением", - сказано в сообщении финансовой службы.

Там отметили, что совместными бенефициарными владельцами и уполномоченными лицами по счетам, открытым в банковском учреждении в Лихтенштейне, являются действующий судья высшего хозяйственного суда Украины и его жена.

Так, 28 июля, согласно решению суда города Вадуц, были арестованы активы одной из фирм на сумму 13,1 млн швейцарских франков. Бенефициарным владельцем и уполномоченным лицом компании, по данным финмониторинга, является жена судьи.

В настоящее время Госфинмониторингом Украины "в тесном сотрудничестве с финансовой разведкой Лихтенштейна устанавливаются источники происхождения средств на указанных счетах". "Осуществляются соответствующие мероприятия по идентификации компаний и их бенефициарных владельцев, которые перечисляли средства на счета указанных нерезидентов", - говорится в сообщении.

Кроме того, материалы общего финансового расследования переданы в генеральную прокуратуру Украины.

Показать еще
В других СМИ
Реклама
Реклама