Ваш регион:
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

В нефтеперерабатывающей компании Томска прошли обыски по делу о хищении 1,3 млрд рублей

20 октября 2015, 10:30 UTC+3 МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Председатель совета директоров компании "Томскнефтепереработка" задержан и допрошен в качестве подозреваемого

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и УЭБиПК УМВД России по Томской области при силовой поддержке бойцов СОБР "Рысь" провели обыски в местах жительства руководителей ООО "Томскнефтепереработка". Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

По ее словам, в ходе следственных действий изъяты печати и финансово-бухгалтерская документация более 20 аффилированных указанной компании российских и иностранных юридических лиц, магнитные носители информации, банковские электронные карты.

"Председатель совета директоров компании задержан и допрошен в качестве подозреваемого. Рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения... Общий ущерб по всем эпизодам противоправной деятельности подозреваемых превышает 1,3 млрд рублей", - сказала Алексеева.

Дело о мошенничестве

Представитель МВД рассказала, что комплекс мероприятий проведен в рамках находящегося на особом контроле у Следственного департамента МВД России уголовного дела, возбужденного в отношении председателя совета директоров и иных руководителей указанного общества по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями "Мошенничество в особо крупном размере", "Мошенничество в сфере предпринимательства" и "Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации" УК РФ.

Ранее было установлено, что в 2011 году компания "Томскнефтепереработка" по внешнеторговому контракту перечислила на зарубежные счета кипрской оффшорной компании деньги за поставку оборудования. Однако, ни импорта дорогостоящего товара, ни возврата в Россию $21 млн (более 830 млн рублей) не последовало. По имеющимся сведениям, конечным бенефициаром компании-нерезидента является председатель совета директоров томского нефтеперерабатывающего предприятия.

Кроме того, полицейские задокументировали факт хищения подозреваемыми денежных средств и товарно-материальных ценностей у коммерческой организации-поставщика нефти на общую сумму свыше 460 млн рублей путем преднамеренного неисполнения обязательства по оплате поставленного товара. При этом установлено, что компания имела реальные возможности провести оплату в счет произведенной и реализованной нефтепродукции.

Еще один эпизод, инкриминируемый злоумышленникам, связан с мошенничеством с возмещением НДС. По имеющейся информации, в 2012 году подозреваемые заключили фиктивный договор поставки нефти: товар существовал только на бумаге, а фактического движения денег не производилось. Затем в налоговые органы направили документы для возмещения якобы переплаченного при выполнении условий сделки НДС. В результате указанной мошеннической схемы государству причинен ущерб в размере порядка 18 млн рублей.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на обеспечение возмещения нанесенного ущерба и наложение ареста на счета и недвижимое имущество фигурантов.

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Новости партнеров
Реклама