Ваш регион:
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

СК: в Петербурге задержана преступная группа, не уплатившая 450 млн руб. за ввоз товаров

23 октября 2015, 15:32 дата обновления: 23 октября 2015, 15:54 UTC+3

По делу проходят более 10 человек, в ходе обысков у них изъяты около $500 тыс. и около €200 тыс., архив с документами и печатями

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Татьяна Силина/ТАСС, архив

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. В Петербурге пресечена деятельность преступного сообщества, участники которого уклонились от уплаты таможенных платежей на сумму более 450 млн рублей. Об этом сообщил представитель СК РФ Владимир Маркин.

По его словам, уголовное дело было возбуждено на основании материалов Федеральной таможенной службы и ФСБ. По делу проходят более 10 человек. "По данным следствия, фактически незаконно ввезя на территорию Таможенного союза товары народного потребления с общей таможенной стоимостью более 1,5 млрд рублей, обвиняемые уклонились от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации более чем на 450 млн рублей", - сообщил Маркин.

Обыски у фигурантов

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области проведены обыски по местам жительства фигурантов уголовного дела и в подконтрольных им организациях. В ходе них изъяты: около $500 тысяч и около €200 тысяч, архив с документами, печатями и факсимиле по фирмам, использованными в преступной схеме, персональные компьютеры с информацией о бухгалтерских и финансовых потоках сообщества, а также иные вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного дела, добавил представитель СК.

По словам Маркина, Главным следственным управлением СК РФ "возбуждено уголовное дело в отношении Дмитрия Зарубина, Олега Панова, Олега Никонова, Ирины Зарубиной, Лилии Воробьевой, Светланы Яковлевой, Владислава Багаева, Яны Широковой, Анастасии Пепоевой, Алексея Ланцетова и иных лиц. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нем) и ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица)".

"По версии следствия, Зарубин создал преступное сообщество, куда вовлек указанных лиц в качестве руководителей структурных подразделений и участников данной преступной организации. В период 2015 года участниками сообщества совершено уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере", - сообщил Маркин.

Схема аферы

По данной следствия, участники ОПС создавали и привлекали компании, занимающиеся оптовой торговлей и перевозками, и, используя подконтрольные фирмы, ввозили товары народного потребления и электронику на территорию Таможенного союза с использованием подложных документов, в которых указывался товар с низкой налогооблагаемой базой - гранитный щебень, изделия из неармированного бетона и др.

Используя процедуру внутреннего таможенного транзита, по пути от границы до места таможенного оформления автомобиль с грузом помещали на подконтрольный склад "перегруза", где срывали пломбы, выгружали товар и загружали вместо него указанный в документах "товар прикрытия".

Со склада вновь запломбированный автомобиль с новым грузом ехал к месту прохождения таможенного оформления. А ввезенный через границу товар отправляли по адресам конечных получателей, минуя таможню. В свою очередь, "товар прикрытия" после таможенного оформления вновь возвращался на склад для нового применения.

По словам Маркина, "в настоящее время в отношении всех обвиняемых избраны меры пресечения". 

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Новости партнеров
Реклама