Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

В Тверской области задержаны участники преступной группы, которые по поддельным документам обналичивали средства

11 сентября 2012, 16:46 UTC+3
Ежегодный оборот денежных средств по этим операциям превышал 400 млн рублей
Материал из 1 страницы
Фото ИТАР-ТАСС

Фото ИТАР-ТАСС

ТВЕРЬ, 11 сентября. /Корр. ИТАР-ТАСС Александр Харченко/. В Тверской области задержаны четверо подозреваемых в незаконном изготовлении и сбыте поддельных платежных документов. Как сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу, ежегодный оборот денежных средств по этим операциям превышал 400 млн рублей.

"С 2010 года злоумышленники в интересах различных коммерческих структур переводили по фиктивным основаниям деньги клиентов на расчетные счета подконтрольных им организаций и обналичивали их", - рассказали в полоции. Клиентами подозреваемых были представители фирм, зарегистрированных и действующих на территориях Московской, Тверской и Ярославской областей.

"Следственным Управлением МВД России по Тверской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов", - сообщила ТАСС представитель пресс-службы областного МВД Наталья Баранова.

Во время обысков получены доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности задержанных: уставные, учредительные, регистрационные и бухгалтерские документы коммерческих структур, фиктивная финансовая отчетность подконтрольных им организаций, электронные носители информации, персональные компьютеры, черновая документация.

Устанавливаются остальные участники преступной группы.

Показать еще
В других СМИ
Реклама
Реклама