Ваш регион:
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

Обыски по делу об обналичивании средств проходят одновременно в нескольких городах России

19 ноября 2013, 19:02 UTC+3

В частности, следователи проверяют офисы в торговом центре "Москва"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин

МОСКВА, 19 ноября. /ИТАР-ТАСС/. Обыски по уголовному делу об обналичивании средств, проходят одновременно в нескольких городах России, сообщили ИТАР-ТАСС в московском главном управлении МВД.

Проверки в кредитно-финансовых учреждениях и офисах юридических лиц, расположенных, в том числе, в торговом центре "Москва" в столице, проводят следователи главного следственного управления московской полиции и оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД и ФСБ.

По предварительным данным, неустановленные лица занимались незаконной банковской деятельностью, а именно через фиктивные коммерческие организации обналичивали денежные средства. Следственные действия продолжаются, оперативники и следователи устанавливают все обстоятельства преступления. 

Сотрудники учреждений, где проходят обыски, проверяются на причастность к преступлениям. В ГУ МВД по Москве уточнили, что обыски одновременно проводятся не только в столице, но и в других городах России, в том числе в Перми, Владимире и Нижнем Новгороде.

Уголовное дело возбуждено по ст.172 УК РФ /незаконная банковская деятельность/.

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Новости партнеров
Реклама