Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

Обыски по делу об обналичивании средств проходят одновременно в нескольких городах России

19 ноября 2013, 19:02 UTC+3
В частности, следователи проверяют офисы в торговом центре "Москва"
Материал из 1 страницы
© ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин

МОСКВА, 19 ноября. /ИТАР-ТАСС/. Обыски по уголовному делу об обналичивании средств, проходят одновременно в нескольких городах России, сообщили ИТАР-ТАСС в московском главном управлении МВД.

Проверки в кредитно-финансовых учреждениях и офисах юридических лиц, расположенных, в том числе, в торговом центре "Москва" в столице, проводят следователи главного следственного управления московской полиции и оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД и ФСБ.

По предварительным данным, неустановленные лица занимались незаконной банковской деятельностью, а именно через фиктивные коммерческие организации обналичивали денежные средства. Следственные действия продолжаются, оперативники и следователи устанавливают все обстоятельства преступления. 

Сотрудники учреждений, где проходят обыски, проверяются на причастность к преступлениям. В ГУ МВД по Москве уточнили, что обыски одновременно проводятся не только в столице, но и в других городах России, в том числе в Перми, Владимире и Нижнем Новгороде.

Уголовное дело возбуждено по ст.172 УК РФ /незаконная банковская деятельность/.

Показать еще
В других СМИ
Реклама
Реклама